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查看PDF原文公告日期：2022-07-30
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2022-030广州广日股份有限公司关于设立广州工控广日产业投资合伙企业暨关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：交易简要概述：广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”或“公司”）拟与关联方广州工控资本管理有限公司（以下简称“工控资本”）、广州工控产投私募基金管理有限公司（以下简称“工控产投”）共同合作设立广州工控广日产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“工控广日产业基金”），该投资基金认缴出资总额为 80,000 万元，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币 39,200 万元，占基金总规模的 49%。本次交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易的合作方工控资本及其全资子公司工控产投为公司间接控股股东广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款第（二）项规定的关联法人，因此，公司与工控资本、工控产投合作设立基金构成了关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露日，除已披露过的日常关联交易事项外，过去 12 个月内公司未与同一关联人发生过其他交易，亦未与其他关联方发生相同交易类别下标的相关的交易。特别风险提示：1、基金尚处于筹备设立阶段，尚需取得中国证券投资基金业协会备案；本次对外投资相关的协议尚未签署，最终协议内容和具体操作方式以最终各方签署的正式协议为准，实施过程存在不确定性；2、产业基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的业绩、并购整合不确定性等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期的风险。3、产业基金投资项目从接触、投资、退出，一般经历较长时间，投资计划可能推迟或押后，退出安排可能无法实施，从而增加投资的不确定性，带来产业基金经营期限延长的风险。一、本次对外投资暨关联交易概述（一）基本情况为推进公司投资并购工作，公司拟以自有资金出资 3.92 亿元人民币与关联方工控资本及其全资子公司工控产投合作设立工控广日产业基金，并拟签署《广州工控广日产业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。（二）审议程序公司于 2022 年 7 月 28 日以通讯表决形式召开第九届董事会第七次会议，以 5票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立广州工控广日产业投资合伙企业暨关联交易的议案》，关联董事周千定先生、汪帆先生、骆继荣先生回避了本议案表决。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。独立董事发表了如下事前认可意见：公司拟与关联方工控资本、工控产投合作设立工控广日产业基金，有利于公司借助专业投资机构的投资经验和能力，提高公司对投资标的运作的专业性，符合公司的实际情况和发展需要；本次投资暨关联交易事项符合公平、公正的交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将本次投资暨关联交易事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。独立董事发表了如下独立意见：公司拟与关联方工控资本、工控产投合作设立工控广日产业基金，是基于公司战略发展需要做出的审慎决定，符合公司利益；本次投资暨关联交易事项符合公平、公正的交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在审计委员会、董事会表决过程中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。我们一致同意本次投资暨关联交易事项。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次投资交易金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审议通过后即可实施。本次投资交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露日，除已披露过的日常关联交易事项外，过去 12 个月内公司未与同一关联人发生过其他交易，亦未与其他关联方发生相同交易类别下标的相关的交易。二、合作方暨关联方基本情况介绍（一）基金管理人、普通合伙人及执行事务合伙人名称：广州工控产投私募基金管理有限公司统一社会信用代码：91440101MA5CKRXW10成立时间：2018 年 12 月 27 日注册地：广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 12 楼 G 单元主要办公地点：广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 1……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600894股吧 http://600894.h0.cn
公司名称：广日股份
股票代码：sh600894
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：运输设备
所属地区：广东
公司全称：广州广日股份有限公司
英文名称：Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd.
公司简介：广日股份公司是国内电梯制造历史最悠久的企业之一，以电梯业务为核心，向上下游产业链延伸。公司经过近四十年的发展，形成了以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务三大业务板块为主的产业一体化经营格局，并引入国际化高端合作项目向相关产业领域拓展，成为科技研...
注册资本：8.6亿
法人代表：周千定
总 经 理：朱益霞
董 秘：杜景来
公司网址：www.guangrigf.com
电子信箱：grgf@guangrigf.com
